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天地公司在西安召开三届二次董事会会议
2020-10-29 来源： 阅读次数：364
2020年10月27日，公司在西安召开三届二次董事会议。会议由董事长姬永涛主持，全体董事出席会议，公司监事、其他班子成员、相关职能部门负责人列席会议。
会议指出，2019年，公司在陕煤地质集团的正确领导下，广大干部职工辛勤努力，公司经营业绩大幅提升，影响力显著增强。2020年前三季度，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，任职贯彻习总书记来陕重要讲话精神，坚持“稳中求进”工作总基调，坚定不移保持目标不变、任务不减、干劲不松的定位要求，着力落实项目目标全成本考核力度，加强全过程管控力度，激发职工干事创业动力，激活公司发展动能。通过全体干部职工共同努力，前三季度按计划完成了各项目标任务，为实现全年目标任务奠定了坚实的基础。
杨长健、庄斌等董事、原监事会主席张冬季对相关制度草案提出修改意见
会议指出，在“十三五”收官之年，公司超前谋划，花大力气编制“十四五”规划，在陕煤地质集团“11563”发展战略的指引下，根据自身发展特色和转型需要，按照专业化经营、平台化发展思路，突出要素聚合、资源整合、产融结合、板块融合的导向，编制了公司“3351”战略发展规划，通过构筑“三大板块”、构建“三维延伸”、实施“五项策略”，将公司打造成为专业优势明显、行业地位突出、国内一流的工程服务商。
监事会主席赵亚茹、监事张建新对相关制度草案提出修改意见
会议通报了关于部分董事、监事人员变更的有关情况，陈秀玉、张肃晨为新任董事，张建新、杨敬敏不再担任董事；赵亚茹为新任监事、监事会主席、张建新为新任监事，张冬季不再担任监事、监事会主席、李波不再担任监事。
董事会成员举手表决，一致通过五项决议
会议审议通过了以下五项议案：将陕西天地地质有限责任公司持有的陕西天地建设有限公司51%股权无偿划转至陕西省煤田地质集团有限公司、《公司总经理工作报告》（2019年度及2020年前三季度）、《公司2019年财务决算及2020年财务工作报告》、《公司2020年财务预算报告》，以及《薪酬管理办法》、《经营业绩考核管理办法》、《招标采购管理办法》等9项管理制度。
姬永涛做2019年度及2020年前三季度总经理工作报告
许琨做2019年财务决算及2020年财务工作报告、2020年财务预算报告
石琳解读合同管理办法等制度草案
耿正解读薪酬管理办法等制度草案
